Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки – Договора займа между АО «КЗПЦ» и ПАО «Кировский завод «Маяк», в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 6, «против» - 0 «воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дать согласие на совершение сделки – Договора займа между АО «КЗПЦ» и ПАО «Кировский завод «Маяк», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки:
АО «КЗПЦ» - «Займодавец».
ПАО «Кировский завод «Маяк» - «Заёмщик».
Условия сделки:
- Сумма займа составляет не более 130 000 000 руб.
- Срок пользования займом составляет 18 месяцев.
- Процентная ставка: 15,6 %
В случае увеличения ключевой ставки Банка России процентная ставка за пользование займом, установленная настоящим пунктом Договора, увеличивается соразмерно изменению ключевой ставки Банка России с даты вступления в силу измененной ставки Банка России без уведомления Займодавцем Заемщика и без заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.
- Заем предоставляется отдельными траншами в период с 28.09.2023 г. до 31.12.2023 г.
- Погашение суммы займа производится Заемщиком равными платежами с отсрочкой на 6 месяцев, начиная с 7 месяца.
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки являются:
Председатель Совета директоров Смирнов С.А. ввиду того, что его сын занимает должность единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной в сделке
член Совета директоров Куклин В.Я. занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: от 05.10.2023 г. № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 05.10.2023г.